Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из торговых компаний города Кирова с использованием недостоверных сведений организовали подготовку формальных документов, дающих право на получение денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью. В результате этого на счета иностранной организации, зарегистрированной в Республике Кипр, были неправомерно переведены 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу более 200 миллионов рублей).
В действительности, как установило следствие, денежные средства перечислялись за рубеж с целью их вывода из-под юрисдикции Российской Федерации. Затем поступившие на кипрские счета денежные средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.
Двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом а части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Сложность проведения расследования заключалась в необходимости изучения значительного количества документов, полученных из кредитных организаций, длительностью производства финансово-аналитической и бухгалтерской судебных экспертиз, длительностью исполнения запросов о правовой помощи и перевода с английского и греческого языков на русский язык ответов компетентных органов иностранных государств на запросы о правовой помощи.
Уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела по подсудности.
Добавить комментарий